Услуги бюро

Forensic

Форензик – это комплекс услуг, направленных на выявление корпоративного мошенничества и коррупции в компании. Наши форензик-специалисты проводят адвокатские и финансовые расследования, позволяющие выявить как случаи злоупотреблений и халатности, так и преступные схемы хищений средств компании её работниками и топ-менеджментом.

Форензик включает в себя следующие виды услуг:

Корпоративная разведка:

  • проверка благонадежности юридических и физических лиц,
  • выявление аффилированности проверяемого с иными лицами,
  • информационное сопровождение сделок и переговоров,
  • информационное сопровождение разрешения судебных споров,
  • поиск и идентификация активов в России и за рубежом,
  • анализ рисков при выходе на новые рынки.

Внутреннее расследование инцидентов:

  • мошенничества контрагентов, сотрудников и других лиц,
  • внутренней коррупции и нарушения этики,
  • торговли инсайдерской информацией и манипулирования рынком,
  • отмывания денег и финансирования терроризма,
  • несанкционированного использования конфиденциальной информации,
  • вывода денежных средств и активов.